9CaKrnK5i0m auto.huanqiu.comarticleFCA与汽车工会高管涉嫌洗钱 在美遭指控/e3pmh24qk/e3pmh3bo0【环球网综合报道】 据美国媒体9月20日消息,美国联邦权威在一项法律文件中指控,菲亚特克莱斯勒(FCA)公司高管及美国联合汽车工会领导通过一所儿童基金会进行非法运转资金,并通过一家收容所进行非法洗钱。目前有4人遭到指控。目前美国政府正试图将从两个银行账户中获取的29.2万美元(约人民币192.62万元)以及底特律大都市收容所进行调查。这些钱是汽车工会及FCA高管洗钱计划中的一部分,另外一些钱还秘密地进入已去世的汽车工会副总裁妻子Monica Morgan的账户。 据法庭文件,联邦调查局在调查FCA和汽车工会高管是否中饱私囊时,于2月份从两个银行账户中截获了29.2万美元(约人民币192.62万元)。文件显示,这些高管确实非法利用员工培训资金中的410万美元(约人民币2704.57万元),用于私人旅行、购买名牌服装、一辆法拉利、一把豪华猎枪及两支价值高达3.75万美元(约人民币24.74万元)的万宝龙钢笔。政府表示,这些高管从培训中心中非法取出资金,通过多个组织转到自己的账户中。这些组织包括名为“Leave the Light On Foundation”的儿童基金会和底特律大都市收容所。2014年,“Leave the Light On Foundation”儿童基金会给底特律收容所开出了32.5万美元(约人民币214.31万元)的支票。正是这张支票联邦调查局有所警醒。据称,此次交易是Monica Morgan的助手Mary Eloni Wilks进行的。据联邦记录,Wilks知悉Morgan及其丈夫General Holifield与儿童基金会进行交易。政府在指控中表示,在收到32.5万美元(约人民币214.31万元)支票的几个月内,Wilks开始将钱汇入Morgan的账户。目前Wilks并没有收到指控,她本人拒绝回应。而底特律收容所也没有做出回应。收容所董事会成员Tesfeye Kebede告诉联邦警察,该收容所实际上没有帮助任何人,而他也不知道收容所从儿童基金会那得到了32.5万美元(约人民币214.31万元)的支票。检察官抱怨,Kebede声称底特律大都市收容所并没有提供任何收容所相关的服务。此外Kebede还表示他在收容所的工作有限,因为该收容所本身就没有多少工作。Kebede已于去年辞职,目前他拒绝回应。(实习编译:李煜敏 审稿:刘洋)1506010380000环球网版权作品,未经书面授权,严禁转载或镜像,违者将被追究法律责任。责编:wangchao环球网150601038000011[]//himg2.huanqiucdn.cn/attachment2010/2017/0921/15/15/20170921031507142.jpg
【环球网综合报道】 据美国媒体9月20日消息,美国联邦权威在一项法律文件中指控,菲亚特克莱斯勒(FCA)公司高管及美国联合汽车工会领导通过一所儿童基金会进行非法运转资金,并通过一家收容所进行非法洗钱。目前有4人遭到指控。目前美国政府正试图将从两个银行账户中获取的29.2万美元(约人民币192.62万元)以及底特律大都市收容所进行调查。这些钱是汽车工会及FCA高管洗钱计划中的一部分,另外一些钱还秘密地进入已去世的汽车工会副总裁妻子Monica Morgan的账户。 据法庭文件,联邦调查局在调查FCA和汽车工会高管是否中饱私囊时,于2月份从两个银行账户中截获了29.2万美元(约人民币192.62万元)。文件显示,这些高管确实非法利用员工培训资金中的410万美元(约人民币2704.57万元),用于私人旅行、购买名牌服装、一辆法拉利、一把豪华猎枪及两支价值高达3.75万美元(约人民币24.74万元)的万宝龙钢笔。政府表示,这些高管从培训中心中非法取出资金,通过多个组织转到自己的账户中。这些组织包括名为“Leave the Light On Foundation”的儿童基金会和底特律大都市收容所。2014年,“Leave the Light On Foundation”儿童基金会给底特律收容所开出了32.5万美元(约人民币214.31万元)的支票。正是这张支票联邦调查局有所警醒。据称,此次交易是Monica Morgan的助手Mary Eloni Wilks进行的。据联邦记录,Wilks知悉Morgan及其丈夫General Holifield与儿童基金会进行交易。政府在指控中表示,在收到32.5万美元(约人民币214.31万元)支票的几个月内,Wilks开始将钱汇入Morgan的账户。目前Wilks并没有收到指控,她本人拒绝回应。而底特律收容所也没有做出回应。收容所董事会成员Tesfeye Kebede告诉联邦警察,该收容所实际上没有帮助任何人,而他也不知道收容所从儿童基金会那得到了32.5万美元(约人民币214.31万元)的支票。检察官抱怨,Kebede声称底特律大都市收容所并没有提供任何收容所相关的服务。此外Kebede还表示他在收容所的工作有限,因为该收容所本身就没有多少工作。Kebede已于去年辞职,目前他拒绝回应。(实习编译:李煜敏 审稿:刘洋)